Запоріжець створив 8 фіктивних підприємств та не сплатив понад 40 млн грн податків  (фото)

Затримання фігурантів справи щодо несплати податків на 40 млн грн

Запорізькі правоохоронці викрили організовану групу, яка через мережу фіктивних підприємств у сфері торгівлі паливом приховала від держави понад 40 мільйонів гривень податків. Організатором виявився 43-річний запоріжець, який мав 6 спільників. Детальніше – "ЗаБор".

У Запоріжжі слідчі поліції спільно з працівниками СБУ викрили злочинну групу, яка організувала масштабну схему ухилення від сплати податків.

43-річний мешканець міста створив та контролював вісім підприємств, що займалися торгівлею паливом. До протиправної діяльності він залучив ще шістьох осіб, чітко розподіливши між ними ролі.

Частина учасників виконувала функції формальних керівників: відкривала рахунки, підписувала фінансову та податкову звітність, укладала фіктивні договори. Інші забезпечували бухгалтерський супровід, проводили фінансові операції та маніпулювали податковими накладними.

Правоохоронці встановили, що учасники схеми не відображали реальні обсяги фінансово-господарських операцій у звітності. Зокрема, не реєстрували податкові накладні, що дозволяло суттєво занижувати податкові зобов’язання.

Унаслідок таких дій державний бюджет недоотримав понад 40 мільйонів гривень.

Наразі сімом фігурантам повідомлено про підозру. Їм інкримінують легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків у складі організованої групи. Досудове розслідування триває.