В Запорожье компания, которая занимается скупкой металлолома, утаила налогов на 422 миллионов гривен

Предприятие, которое занимается скупкой металлолома, путем создания десятка фиктивных фирм, уходило от уплаты налогов. Предполагают, что утаило оно 422 миллионов гривен, которые должны были пойти в бюджет. Именно о такой сумме заявляют специалисты Запорожского управления Офиса крупных плательщиков налогов ГФС, сообщает "ZаБор".

Работая с предприятием, которое, в том числе, имеет отношение и к закупке металлолома, налоговики установили явные несоответствия в финансово-хозяйственной деятельности. Предприятие, как обычно, по нулевой ставке НДС закупало у контрагентов металлолом. Однако, оказалось, что лома получено значительно больше, чем имели контрагенты.

Аудиторы получили объяснения (называя его неубедительным), что лом, кроме основных поставщиков, закупался и у населения. Однако документального подтверждения этим фактам не нашлось.

В налоговой, по месту учета контрагентов-поставщиков, были направлены запросы о проведении встречных сверок, а также для сбора доказательной базы было задействовано оперативное управление Офиса крупных плательщиков налогов ГФС.   Также были направлены соответствующие запросы и в Главный сервисный центр МВД Украины относительно права собственности на отдельные транспортные средства и в управление Гоструда относительно выдачи разрешений на выполнение определенных работ. Часть информации на сегодняшний день уже получена.

В фискальной службе делают предварительные выводы о том, что учредителями и директорами десятков фирм и предприятий будут одни и те же лица с фиктивным местом регистрации.

422 миллиона гривен - именно столько стоили государству махинации по приобретению металлолома и это только по одному предприятию. 

Мероприятия по отработке этого направления продолжаются, заявляют в ГФС, при этом о какой компании идет речь и кто за ней стоит, не сообщается.