Авторизация
Полицейские остановили деятельность мошеннического колл-центра в Запорожье, у которого месячный оборот был три миллиона гривен. Об этом сообщают в областном управлении Национальной полиции, передает "ZаБор".
Любопытно, что разоблачили мошенническую схему (и прекратили деятельность колл-центра) оперативники управления стратегических расследований Харьковской области. Впрочем, действовали они по месту с детективами следственного управления Запорожской областной полиции.
По данным следствия, организовал деятельность центра 32-летний житель Запорожья. Его работниками были 15 человек (в возрасте от 28-ми до 49-ти лет). Представляясь сотрудниками исполнительной службой, госказначейства или банковского учреждения, они получали персональные данные физических лиц о банковских картах и счетах – реквизиты и CVV-код.
Для этого мошенники использовали психологические методы воздействия и действовали по подготовленной инструкции. Также преступники пользовались программой замены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet.
Полученные мошенническим путем средства переводились на электронные кошельки, карточки подконтрольных лиц, а также - в криптовалюты, которые в дальнейшем конвертировали в наличность на территории Украины.
Сфера их "деятельности" распространялась не только на территорию Украины, но и на соседние страны.
По результатам проведения санкционированных обысков, изъяли "черновые" записи, 55 мобильных телефонов, более 100 сим-карт операторов мобильной связи и банковские карточки.
Решается вопрос о задержании организатора и его сообщников, а также сообщении им о подозрении. За мошенничество действующим законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 5-ти до 12-ти лет с конфискацией имущества.
