У Запоріжжі будуть судити жінку, яка не сплатила податки на 24 мільйона з… конвертаційного центру

Жінка в Запоріжжя створила фіктивно підприємство, яке займалося конвертацією грошей,  при цьому примудрилась не сплатити податки. І зараз її притягують до відповідальності. Їй загрожує позбавлення волі на строк - від 8 до 12 років. Детальніше - "ЗаБор". 

Ще у січні 2019 року жінка подала недостовірні відомості та створила фіктивну комерційну структуру, повідомляють у Запорізькій обласній прокуратурі.

Як з’ясувалося, це підприємство вона  використовувала для маскування незаконних безтоварних операцій. Потім конвертувала 123 мільйони гривень у готівку, що призвело до ухилення від сплати понад 24 мільйони гривень податку.

До вже суду направлено обвинувальний акт відносно керівниці фіктивного підприємства за фактами:
-  надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади під час створення юридичної особи,
- ухилення від сплати податків,
- легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Жінку звинувачують по трьом статтям (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1 КК України). І якщо дві з них можуть обмежитися штрафними санкціями, то згідно  ч. 3 ст. 209 вона може будити позбавлена волі на строк а від восьми до дванадцяти років.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділу поліції № 2 Запорізького РУП.