На Запоріжжі ліквідовано кол-центр через який ошукували громадян Чехії (фото)

Правоохоронці ліквідували транснаціональну злочинну  організацію , з філією у Запоріжжі, котра ошукувала громадян Чехії. Шахраям вдалось заволодіти  коштами чехів в розмірі щонайменше 10 млн гривень. Докладніше – "ЗаБор".

Українські правоохоронці ліквідували транснаціональну злочинну організацію, яка ошукувала громадян Чехії через мережу шахрайських кол-центрів.  Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Встановлено, що українець, залучивши до незаконної діяльності громадян як з України так і з Чеської Республіки, організував шахрайські кол-центри, метою яких було заволодіння коштами іноземних громадян. Шахраї здійснювали телефонні дзвінки, видаючи себе за співробітників банків та правоохоронних органів Чехії.

Під виглядом захисту грошових коштів потерпілих на нібито «зламаному банківському рахунку» зловмисники вводили останніх в оману та змушували перераховувати гроші на підконтрольні рахунки. 

Таким чином задокументовано незаконне заволодіння сумою еквівалентною майже 10 мільйонів гривень. Жертвами шахраїв були  громадян Чеської Республіки.

Українськими правоохоронцями було проведено понад 40 обшуків на території Дніпропетровської, Полтавської, Вінницької та Запорізької областей в ході яких вилучено комп’ютерну техніку (близько 500 одиниць), мобільні телефони, документацію, банківські картки та інші речові докази, які мають значення для кримінального провадження.

Організатору злочинної організації та одному з її активних учасників повідомлено про підозру за фактами створення та участі у злочинній організації, а також шахрайства в особливо великих розмірах.

На даний час одного із фігурантів – громадянина України затримано в порядку ст. 208 КПК України. Крім того з метою подальшої екстрадиції затримано громадянку Чеської Республіки.
Також в межах даного розслідування раніше правоохоронцями затримано ще шістьох учасників угруповання, яких передано чеським правоохоронцям.