Авторизация
Затримання одного із учасників схеми
Запорізькі правоохоронці викрили групу людей, які через мережу фіктивних ФОПів привласнили понад 17 млн грн благодійних коштів, призначених для дитячих програм. Трьом фігурантам вже повідомили про підозри. Детальніше - «ЗаБор».
Правоохоронці задокументували масштабну схему незаконного привласнення гуманітарних коштів, яку організував 28-річний житель сусідньої області.
Чоловік залучив двох спільників, що підшукували у Запоріжжі осіб для реєстрації фіктивних фізичних осіб-підприємців. Ці ФОПи використовувалися для проведення фіктивних фінансових операцій.
Під виглядом реалізації дитячих благодійних програм фігуранти звернулися до міжнародної організації та отримали понад 17 млн грн. Кошти мали піти на техніку, канцелярію та заходи для дітей, однак замість цього їх переводили на рахунки новостворених ФОПів траншами по 200 тис. грн, після чого готівку знімали та розподіляли між учасниками схеми.
Слідство встановило, що незаконні операції призвели до розтрати щонайменше 1 млн грн, які були легалізовані через подальші фінансові дії.
Щоб запобігти подальшому виведенню коштів, поліцейські домоглися арешту банківських рахунків громадської організації, на яких залишалося 10,3 млн грн. Подальшу долю цих коштів визначатимуть за участі АРМА.
25 листопада правоохоронці провели 11 обшуків, під час яких вилучили документи, техніку та значні суми готівки: понад 465 тис. грн, 15 700 доларів та 900 євро.
Трьом підозрюваним інкримінують незаконне використання благодійних коштів, легалізацію майна та інші злочини за статтями 201-2, 209 та 15 ККУ. Наразі суд обирає їм запобіжний захід. Розслідування триває.
