В Запорожье была остановлена деятельность "конвертационного" центра, организованного двумя братьями иорданцами и девушкой из Запорожья. Нелегальный доход составил почти миллиард гривен. Одного из братьев пришлось объявить в Международный розыск.
Как сообщили "ZaБору" сегодня, 18 декабря, в пресс-службе ГНИ Украины в Запорожской области, организаторами стали братья из Иордании, которые получили высшее образование в одном из запорожских вузов.
После обучения, они смогли не только подстроиться под новые экономические реалии, но и устроить личную жизнь. Заручившись поддержкой жены одного из них, братья решили создать "конвертационный" центр.
Для этого было создано 9 субъектов хозяйственной деятельности - юридических лиц, которые на самом деле носили признаки фиктивности. Был у них офис, печати и компьютерная техника.
Услугами пользовались клиенты Днепропетровской, Луганской, Харьковской, Запорожской областей, даже столичные бизнесмены проводили здесь условные товарно-транспортные операции.
Недавно Орджоникидзевский районный суд рассмотрел уголовное дело одного из братьев. Он и его запорожская жена признаны виновными в совершении преступления за создание фиктивного предприятия. Еще на одного соучастника "конвертационного" центра пришлось подавать в международный розыск. Сейчас его разыскали и он ожидает приговора суда.