В Запорожье "накрыли" конвертцентр, через который вывели в "тень" 100 миллионов гривен

деньги

В Запорожье блокировали деятельность конвертационного центра, через который вывели около 100 миллионов гривен. Среди заказчиков был госпредприятия. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает "ZаБор".

Оперативники спецслужбы установили, что двое жителей Запорожья год назад организовали "конверт". Они предоставляли клиентам "услуги" по переводу денег через фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Конвертцентр также обеспечивал искусственную минимизацию налоговых платежей в бюджет. Среди их "клиентов" было более 50 коммерческих структур реального сектора экономики и несколько государственных предприятий региона.

Во время обысков в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли печати подконтрольных предприятий, бухгалтерскую и банковскую документацию, черновые записи. Также выявлено более 600 000 гривен и 15 000 евро.

По материалам СБУ решается вопрос о привлечении к ответственности руководства предприятий-клиентов конвертцентра для возмещения госбюджету нанесенного ущерба.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 1 и 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия.

Читайте наши новости также в ]]>Телеграме]]>]]>Инстаграме]]> , ]]>Фейсбуке]]> и ]]>Твиттере]]>.

Изображение

Изображение

Изображение

Фото пресс-службы СБУ

Форум Запорожья