экономические преступления
Опубликовано Anastasia в Втр, 2012/09/11 - 15:20
Прокуратурой Приморского района (Запорожская область) в рамках отработки предприятий-победителей государственных закупок по материалам сотрудников отдела налоговой милиции Бердянской ОГНИ возбуждено уголовное дело в отношении директора одного из предприятий-победителей государственных закупок региона.
Как сообщили "ZaБору" сегодня, 11 сентября, в пресс-службе ГНА в Запорожской области, путем злоупотребления служебным положением он завладел денежными средствами Государственного бюджета в размере 289, 3 тыс. гривен.
Опубликовано Anastasia в пт, 2012/09/07 - 16:27
В Запорожье нередко применяются схемы по искусственному оттоку прибыли из Украины. Одну из махинации разоблачили сотрудники налоговой службы.
В частности, внеплановая проверка одного из крупных предприятий Запорожской области стала причиной доначисления 62,7 млн. грн. и уменьшено отрицательное значение по налогу на прибыль в сумме 116,2 млн грн.
Кроме этого, как сообщили "ZaБору" сегодня, 7 сентября, в пресс-службе ГНА в Запорожской области,одной из распространенных схем также осуществления предприятиями экспорта нетипичных видов продукции.
Опубликовано Anastasia в пт, 2012/09/07 - 14:50
Предприниматель, используя насосную станцию, продавал садовым товариществам и кооперативам днепровскую воду как техническую, предназначенную для полива растений. Этими действиями он нанес государства ущерба на сумму в почти 14,5 млн. грн.
Как сообщили "ZaБору" в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, установлено, что предприниматель, используя насосную станцию, на протяжении апреля-августа текущего года осуществлял водозабор из залива Гадючья балка реки Днепр без разрешения на специальное водопользование.
За этот период он, на основании платных договоров поставки, реализовал 507500 м3 воды садовым товариществам и населению как техническую для полива насаждений.
Опубликовано Anastasia в ср, 2012/09/05 - 17:29
Сотрудники государственной службы по борьбе с экономической преступностью ГУМВД Украины в Запорожской области разоблачили преступную деятельность директора одного из государственных предприятий. 44-летний чиновник, злоупотребляя своим служебным положением, украл из бюджетного кармана более 400 тысяч гривен.
Дело в том, что предприятие должно было закупить зерновые в аграрный фонд, созданный на случай любых чрезвычайных ситуаций: от неурожая к повышению цен. И зерно действительно было закуплено, а потом ... тихонько перепродано заинтересованным лицам. Об этом "ZaБору" сообщили сегодня, 5 сентября, в ЦССО ГУ МВД Украины в Запорожской области.
Опубликовано Anastasia в пт, 2012/08/31 - 11:48
68 уголовных дел за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах возбуждено налоговиками Запорожской области за период с начала текущего года.
Как сообщили "ZaБору" сегодня, 31 августа, в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины в Запорожской области, за период с начала текущего года экономический эффект от мероприятий по детенизации экономики в регионе составил около 140 млн. грн.
В сфере экономики возбуждено 167 уголовных дел, 155 из которых принадлежат к категории тяжелых, из них 68 – за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
"ZaБор"
Опубликовано Den в чт, 2012/08/30 - 17:17
В Кирилловке чиновник за 10 тыс. грн оформил предпринимателю документы на предоставление медицинских услуг. Об этом "ZaБору" сообщили сегодня, 30 августа в пресс-службе ГУ МВД Украины в запорожской области.
Предприниматель, который занимался лечебным массажем, обратился к чиновнику с просьбой выдать разрешение на ведение такого рода бизнеса. В ответ ему было предложено решить вопрос за 15 тыс. грн, однако стороны сошлись на 10 тыс. грн.
Чиновник, который, отвечал за поступление налогов и местных сборов, а также за выдачу разрешений на торговлю и другую предпринимательскую деятельность.
Опубликовано Den в ср, 2012/08/29 - 10:21
В Мелитополе налоговики выявили деятельность подпольного цеха по изготовлению фальсифицированных алкогольных напитков. Об этом "ZaБору" сообщили вчера, 28 августа, в ГНС Украины Запорожской области.
В Мелитополе налоговики обнаружили "подпольный" цех по изготовлению фальсифицированных алкогольных напитков. Во время осмотра помещения изъято: 1500 литров спирта, 2000 литров водно-спиртовой смеси, 700 бутылок фальсифицированных алкогольных напитков с этикетками водок различных наименований, а также 410 пустых водочных бутылок, пробки для стеклянных бутылок, приборы для изготовления и разлива спиртных напитков.
Всего изъято товара на сумму 190 тыс. грн.
"ZaБор"
Опубликовано Anastasia в Пнд, 2012/08/27 - 10:47
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал частный фонд Hindeli Foundation (Панама) на 70 тыс. грн за нарушение конкурентного законодательства в виде осуществления концентрации без получения соответственного разрешения органов комитета. Об этом говорится в сообщении АМКУ от 23 августа.
Опубликовано Anastasia в чт, 2012/08/23 - 09:00
Прокуратура Запорожской области направила в суд 33 уголовных дела о преступлениях с признаками коррупции. Из них больше половины – о получении взяток.
Как сообщили "ZaБору" сегодня, 23 августа, в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, в прокуратуре прошло совещание, на котором рассматривались вопросы состояния законности в Запорожской области и проблемные вопросы взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с преступностью, взяточничеством и коррупцией.
Опубликовано Anastasia в ср, 2012/08/22 - 15:18
По результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности Бердянского государственного педагогического университета, установлено проведение расходов с нарушением действующего законодательства, которые привели к потерям в общей сумме 424,22 тыс. грн. Финансовые потери уже стопроцентно возмещены.
Как сообщили корреспонденту "ZaБора" в пресс-службе Госфининспекции в Запорожской области, наибольшая сумма нарушений касается расчетов по начислению и выплате заработной платы.
Опубликовано Anastasia в Пнд, 2012/08/13 - 12:29
В Запорожской области был задержан мошенник, который создал фиктивное общество и производил денежные махинации.
Работник Управления Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили директора одного из ТЗОВ области, который в 2010 году создал это фиктивное общество и через расчетные счета осуществлял бестоварные операции, в результате чего сформировал налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость. Об этом"ZaБору"сообщили сегодня, 13 августа, в пресс-службе МВД Украины.
В результате противоправных действий государству нанесен ущерб на сумму более миллиона гривен. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство).
"ZaБор"
Опубликовано Anastasia в Пнд, 2012/08/13 - 10:06
Запорожские представители организации "Демократический Альянс" проверят задекларированный принцип верховенства права в Украине, а именно в СБУ. Жалобу о нарушении законодательства Управлением СБУ в Запорожской области во время проведения государственных закупок уже подано.
Опубликовано Anastasia в ср, 2012/08/08 - 15:37
Житель Запорожья, оформлявший в банке кредиты на подставных лиц, осужден к 5 годам лишения свободы с отсрочкой наказания.
Как сообщает сегодня, 8 августа, пресс-центр СБУ, мошенник оформлял кредиты на подставных лиц из малообеспеченных семей для покупки земельных участков в Запорожской области. Люди, на которых были оформленные кредиты, получали за это денежное вознаграждение. При этом злоумышленник предоставлял в банковское учреждение поддельные документы о месте работы и уровне доходов заемщиков.
Опубликовано Anastasia в Пнд, 2012/08/06 - 09:49
В 12 раз занизила стоимость самолета одна из украинских фирм, чтобы поменьше заплатить в бюджет обязательных при перемещении через границу платежей.
Как сообщили "ZaБору" сегодня, 6 августа, в пресс-службе Запорожской таможни, запорожскими таможенниками выявлен факт нарушения таможенного законодательства одной из украинских фирм, которая на основании заключенного с сербской фирмой договора, приобрела и переместила на таможенную территорию Украины самолет ЯК-40.
Опубликовано Den в чт, 2012/08/02 - 08:58
В Запорожье пожилая женщина попалась в ловушку мошенника, который представился работником правоохранительных органов. Об этом вчера, 1 августа "ZaБору" рассказали в прокуратуре.
В последнее время распространились случаи так называемого изобретательного мошенничества. Злоумышленники представляются работниками разного рода служб и за деньги "помогают" в несуществующей беде.
Опубликовано Anastasia в Втр, 2012/07/31 - 15:12
Следственным отделом прокуратуры Запорожской области закончено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего руководителя КП "НПК"Искра". Об этом "ZaБору" сообщили сегодня, 31 июля, в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.
Экс-директору предприятия обвиняют в превышение служебных полномочий, невыплате заработной платы, а также в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах, легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем.
Опубликовано Den в Втр, 2012/07/31 - 15:06
Сотрудники отдела налоговой милиции Мелитопольской ОГНИ в торговом киоске установили факт реализации табачных изделий без марок акцизного сбора Украины. Об этом сегодня, 31 июля "ZaБору" рассказали в налоговой.
В следствии было установлено контрабандное происхождение товара (производства России, Белоруссии, Молдовы) без разрешительных документов. У жителя города изъято 1360 пачек сигарет стоимостью 10,2 тыс. гривен. Также налоговые милиционеры Бердянской ОГНИ у местного жителя изъяли табачные изделия на сумму 600 гривен.
"ZaБор"
Опубликовано Den в Пнд, 2012/07/30 - 21:01
Опубликовано Anastasia в Пнд, 2012/07/30 - 18:56
В ОАО "Запорожсвязьсервис" заявляют о попытках власти Запорожья незаконно отстранить предприятие от сбора коммунальных платежей с населения путем передачи этих функций коммунальному предприятию, у которого нет ни опыта работы в этой сфере, ни технологических возможностей. Об этом сегодня, 30 июля, на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления ОАО "Запорожсвязьсервис" Юрий Комисаров.
Опубликовано admin в Пнд, 2012/07/30 - 18:41
Сегодня, 30 июля экс-директор "Укрцветавтоматика" Николай Дегтярик публично заявил о том, что депутат горсовета Дунямил Саатов пытается захватить предприятие. Об этом рассказывает корреспондент ZaБора.
Напомним, что Саатов прежде всего в Запорожье известен, как владелец популярного детского центра "Шекиленд".
По словам Николая Дегтярика, Дунямил Саатов под предлогом вливания в организацию новых заказов, пытался захватить финансовые ресурсы предприятия, а впоследствии, все предприятие целиком. Об этом было заялено ]]>на пресс-конференции в пресс-центре "Вести-информ"]]>.
Опубликовано Den в Пнд, 2012/07/30 - 16:46
В одной из налоговых инспекций Запорожской области инспектор требовал 10 тысяч долларов с предпринимателя. Об этом ]]>"ZaБору"]]> рассказали в прокуратуре.
Отделом прокуратуры Запорожской области по расследованию преступлений о коррупционных действиях закончено досудебное следствие по обвинению главного налогового ревизора - инспектора одной из налоговых инспекций области за "Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия".
Опубликовано Den в чт, 2012/07/26 - 12:10
14 июня в Ленинский РО ГУМВД обратился 28-летний житель Запорожья, который занимается продажей ноутбуков. Об этом "ZaБору" рассказали в милиции.
Неизвестный мужчина заказал для приобретения четыре ноутбука, представившись заведующим отделения городской больницы. Продавец прибыл в больницу и позвонил «клиенту». Тот сообщил, что как раз немного занят, поэтому подойдет медсестра и решит все вопросы.
Опубликовано Anastasia в ср, 2012/07/25 - 08:58
Деньги, которые молодожены платили за выездную регистрацию брака, начальница одного из ЗАГСов Запорожья забирала себе. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.
Как сообщили "ZaБору" сегодня, 25 июля, в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Запорожской области, 18 июля сотрудники отдела государственной службы по борьбе с экономической преступностью Запорожского городского управления ГУ МВД Украины в Запорожской области в городском отделе государственной регистрации актов гражданского состояния выявили факты злоупотребления служебным положением начальницей учреждения.
Опубликовано Anastasia в чт, 2012/07/19 - 08:38
Декан одного из запорожских ВУЗов согласилась решить вопрос с "хвостами" за несколько тысяч гривен.
В понедельник, 16 июля, сотрудники управления государственной службы по борьбе с экономической преступностью ГУМВД Украины в Запорожской области задержали во время получения взятки, декана заочного отделения одного из запорожских вузов. Об этом "ZaБору" сообщили в пресс-службе ГУ МВД Украины в Запорожской области.
Педагог не стала призывать студента, который не сдал несколько экзаменов, засесть за книги, а сразу предложила ему заплатить 3 тысячи гривен за быструю и успешную сдачу. Такой "вклад" должен был обеспечить студенту переход на следующий курс.
Опубликовано Darya в чт, 2012/07/19 - 08:36
Сотрудники отдела налоговой милиции ГНС в Запорожской области вышли на межрегиональный конвертационный центр, который занимался легализацией наличности создания подпольной сети распространения припейд-продукции в г.
Опубликовано Anastasia в пт, 2012/07/13 - 16:30
За истекшие полгода по требованию прокуроров Запорожской области жителям региона выплачено 24 миллионов гривен, возбуждено 11 уголовных дел за невыплату заработанных людьми денег.
Как сообщает сегодня, 13 июля, "IPnews", прокуратурой области продолжена работа, направленная на погашение задолженности по заработной плате на предприятиях государственного сектора, в частности выяснения причин длительного нарушения закона.
Опубликовано Darya в пт, 2012/07/13 - 13:14
В Жовтневом районе Запорожья была разоблачена мощная схема уклонения от налогообложения, которой пользовались как минимум 200 предприятий. Об этом сегодня, 13 июля, сообщил прокурор Запорожской области Александр Кирилюк.
"Существенные потери для бюджета приносит деятельность так называемых налоговых ям. На территории Жовтневого района осуществляется одна из самых мощных схем уклонения от налогов. Космическими темпами ликвидировано уже 200 предприятий, которые специально перерегистрировались в этом районе из Киева и Днепропетровска", - рассказал сегодня на коллегии прокуратуры Александр Кирилюк.
Сумма, на которую предприятия уклонились от налогов, пока не называется.
Опубликовано Anastasia в пт, 2012/07/13 - 13:06
В первом полугодии специалисты Госфининспекции в Запорожской области ревизиями и проверками охватили 139 объектов контроля всех форм собственности. На 119 предприятиях установлены нарушения финансово-бюджетной дисциплины, что привело к потерям почти на 30 млн гривен. Впрочем, возмещение ущерба составило уже почти 14,5 млн грн, или 48,6% от общего объема выявленных нарушений финансовой дисциплины.
Опубликовано Darya в Втр, 2012/07/10 - 15:58
Правоохранители Запорожской области за период с января по июнь текущего года раскрыли 52 преступления в сфере госзакупок и 32 – при использовании субвенций. Об этом "ZaБору" рассказали в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Запорожской области говоря о итогах работы за первое полугодие.
В бюджетной сфере за 6 месяцев 2012 года разоблачено 212 преступлений. Среди раскрытых преступлений 52 – в сфере государственных закупок, 44 – при сопровождении целевых программ и 32 – при использовании субвенций и дотаций. По каждому третьему преступлению ущерб составляет 100 тысяч грн. и больше (69 преступлений), в том числе по 15 преступлениям – свыше 1 млн. грн.
Опубликовано Darya в чт, 2012/07/05 - 11:35
Прокурором Гуляйпольского района возбуждено уголовное дело относительно руководителя одного из обществ с ограниченной ответственностью, которое повлекло ущерб государству на сумму свыше 100 тысяч гривен - по ч. 1 ст. 222 ("Мошенничество с финансовыми ресурсами") и ч. 1 ст. 366 УК Украины ("Служебный подлог
|
